防制洗錢及打擊資恐為國際各監管機構的重大工作重點之一，管控不當可能產生作業風險，除衍生國內外鉅額的監管裁罰外，更可能重創金融機構聲譽。傳統的反洗錢管理工具，已不能夠滿足現代金融業的反洗錢需求，如何運用大數據分析等技術來提升偵測與查核之效率是各界關注的議題。爰此，本院與國立臺北商業大學財經學院商業數據創新應用中心共同合辦「法遵科技-國際最新防制洗錢大數據查核實務系列課程」，透過數十萬筆實際案例之大數據資料實機演練，進行洗錢防制查核，帶領您充分了解法遵科技之實務查核運作，迎上金融科技與金融國際化之潮流。

主辦單位：

 

國立臺北商業大學財經學院商業數據創新應用中心、台灣金融研訓院

 

課程特色：

 

• 結合國際認證教材、國際認證師資及國際第一品牌ACL電腦稽核輔助軟體(專業版本)授課。
• 小班教學，除專業講師外，現場配置多位助教協助上機實例演練。
• 免費贈送洗錢防制國際查核程式範本(原價NT$10,000元)。

 

課程時間：

防制洗錢大數據查核實例演練初階班-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核

      106年4月15日(六)9:30~16:30(第一期)、

     106年5月13日(六)9:30~16:30(第二期)

防制洗錢大數據查核實例演練進階班-拆單與規避大額通貨申報異常交易查核  

      106年4月29日(六)9:30~16:30(第一期)、

     106年6月10日(六)9:30~16:30(第二期)

報名方式：線上報名(請點我)

課程地點

台北市中正區濟南路一段321號（臺北商業大學承曦樓7樓703專業電腦教室）